Black Friday : un homme d'affaires soupçonné d'avoir détourné 51M$
Jeremy Johnson travaillait pour la Sun First Bank, très impliquée dans le Black Friday.
On se souvient que la Sun First Bank était l’une des entreprises impliquées dans le scandale du Black Friday. L’ancien vice-président de la banque basée dans l'Utah, Jorge Campos, était notamment accusé d’avoir ouvert des comptes frauduleux, mais aussi de blanchiment d’argent et de non-respect de l’UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act).
Une partie de l'argent des joueurs Full Tilt?
Un autre homme d’affaires de l'Utah, Jeremy Johnson, vient également d’être accusé de malversations : il aurait dissimulé 51,4 M$, dont la majorité proviendraient des paiements frauduleux du Black Friday, selon le Salt Lake City Tribune. En résumé, Johnson aurait donc profité de l’argent des joueurs Full Tilt… Johnson aurait notamment des liens avec Chad Elie, l’un des autres dirigeants de la banque dans la viseur de la justice.
Sociétés-écrans
La Federal Trade Commission, chargée de l’enquête, aurait découvert que Johnson possédait une longue chaîne de compagnies fictives, qui auraient servi à déplacer et cacher l'argent. Le rapporteur de l’enquête a déclaré que toutes ces sociétés ne semblaient avoir jamais généré aucun revenu d’entreprise. Jonhson, contre qui aucune plainte n’a encore été déposée dans le cadre du Black Friday, a nié ces accusations.
