L'homme dont tout provient
Il s'appelle Daniel Tzvetkoff. Cet homme d'affaires a échangé 75 ans de prison contre son témoignage. Il a dénoncé les trois sites incriminés.
Daniel Tzvetkoff, 27 ans, est l'homme qui a déchaîné le Black Friday. Car oui, maintenant, ce grand chambardement a un nom, c'est le vendredi noir. Un Black Friday causé par la déposition de Daniel Tzvetkoff, jeune homme d'affaires australien.
L'arroseur arrosé
Il y a un an, Daniel Tzvetkoff est arrêté à Las Vegas pour avoir violé l'UIGEA. Sa société, Intabill, devait faciliter les transactions entre joueurs de poker américains et salles de jeux en ligne. Mais d'après la justice américaine, il aurait maquillé 500 millions de dollars de transaction auprès des banques. À l'époque, Full Tilt et PokerStars flairent la bonne affaire. PokerStars et Full Tilt Poker portent plainte contre lui et l'accusent de leur avoir volé 100 millions de dollars.
La balance
Ce résidant australien perd tout. Sa maison de 29 millions de dollars, ses voitures de luxe, tout est saisi. Il risque 75 ans de prison pour fraude bancaire, blanchiment d'argent et violation de l'UIEGEA. Mais Daniel Tzvetkoff a des choses à dire. En échange de sa liberté, il dénonce tout ce qu'il sait sur le processus utilisé par les salles de poker.
Camouflage
Le principe est clair. Pour contourner l'UIGEA, la société Intabill créait des factures écrans. Certains paiements vers ou depuis les salles online se faisaient donc passer pour des achats d'articles de golf ou d'achats pour les boutiques de produits dérivés de la salle. Voici la source du Black Friday.
