MALTE : Le PDG du Casino Portomaso encourt une peine d'emprisonnement à  perpétuité pour l'assassinat d'une journaliste.

 
Les autorités locales pensent que le millionnaire de 38 ans a agi en tant qu'intermédiaire et a facilité le paiement de 450 000 € aux trois personnes qui ont procédé à l'exécution de la journaliste.
 
Placé en garde à vue, Fenech a plaidé non coupable des trois chefs d’inculpation portés contre lui, à savoir : participation à une organisation criminelle, complicité dans le meurtre de Daphné Caruana Galizia, complicité dans l'explosion de la voiture piégée.
 
S'il est reconnu coupable, Fenech encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité, la complicité de meurtre étant passible dans le code maltais de la même peine que celle encourue pour meurtre au premier degré.
 
Le rôle de Fenech est apparu évident dans l'enquête lorsqu'une autre personne impliquée, le chauffeur de taxi local Melvin Theuma, a donné des informations sur le meurtre en échange de son immunité et de sa protection. Au cours de son interrogatoire, Theuma a formellement désigné Fenech comme étant le commanditaire du complot ayant entraîné le meurtre.
 
Les allégations seraient également confirmées par des enregistrements en possession des services de sécurité de Malte ; les autorités ayant enregistré des conversations de Fenech pendant plus d'un an.
 
Avant l'arrestation, Fenech était PDG du groupe Tumas, l'un des syndicats de professionnels de l'immobilier les plus influents de l'île. Parmi les actifs stratégiques contrôlés par le groupe figurent le site de jeu le plus populaire de l'île, le casino de Portomaso, mais aussi les hôtels Hilton à Saint Julians (Malte) et Evian-les-Bains (France), et le centre d'affaires de la tour Portomaso.
 
À l'heure actuelle, le groupe Tumas contrôle également ElectroGas Malta et détient un contrat de concession de 30 ans pour exploiter les terminaux de La Valette avec Mitsui au Japon.
 
Dans une note envoyée aux médias le 25 novembre, le Groupe Tumas a commenté les allégations contre l'un de ses anciens directeurs, se dissociant de toute action contraire à la loi et de toute personne impliquée dans des actions illégales en lien avec les événements récents.
 
 
Une affaire internationale entre Malte, Dubaï et le Panama
 
Connue pour être l'une des voix les plus controversées et indépendantes du pays, Caruana Galizia a utilisé son blog Running Commentary pour analyser les interconnexions les plus sombres entre l'élite politique de l'île et le monde des affaires.
 
Dans l'un de ses derniers messages, Caruana Galizia avait commencé à discuter des activités d'une société basée à Dubaï nommée 17 Black, qui apparaît être sous le contrôle direct de Fenech.
 
Dans certains de ses écrits, la journaliste a affirmé être en possession d'informations susceptibles de relier 17 Black à certains des plus hauts responsables politiques du pays et à leurs affaires illicites. Elle écrit le 27 février 2017 :
 
« Un journaliste de Newsbook a interrogé ce matin le Premier ministre (Joseph Muscat) sur 17 Black - la société que ces escrocs utilisent pour transporter de l'argent à destination et en provenance de Dubaï », « (...) Après avoir prétendu de façon non convaincante ne rien savoir, les yeux de [Muscat] se déplacent immédiatement vers la droite et il a l'air embarrassé et maladroit. »
 
Caruana Galizia n'a toutefois pu produire aucun document à l'appui de ses accusations.
 
En mai, la même société a fait partie d'une enquête de la Financial Intelligence Analysis Unit car elle aurait joué un rôle dans la facilitation des transferts d'argent vers des sociétés basées au Panama contrôlées par Keith Schembri (ancien Premier ministre maltais) et Konrad Mizzi, ancien ministre de l'énergie et de la conservation de l'eau à Malte.
 
Cinq mois plus tard, le 17 octobre, Caruana Galizia était victime d'un assassinat à la voiture piégée devant sa maison à Bidnija.
 
Peu de temps après, trois hommes - les frères Alfred et George Degiorgio ainsi que Vincent Muscat - ont été arrêtés, accusés d'avoir commis le meurtre. Malgré cette arrestation, les autorités locales ont toujours pensé que le cerveau de cet assassinat se trouvait toujours en fuite.
 
 
Le «projet Daphné»
 
Six mois après le meurtre de Daphné Caruana Galizia, une équipe de 45 journalistes de 15 pays lance «The Daphne Project», afin de poursuivre l'enquête sur son meurtre.
 
Coordonné par l'organisation parisienne Forbidden Stories, le projet a réuni certains des meilleurs esprits dans le domaine, notamment des journalistes d'investigation allemands Die Ziet, français Le Monde, italien La Repubblica, britannique The Guardian, entre autres.
 
Dès que les travaux du projet Daphné ont commencé, le nom de 17 Black est apparu.
 
En novembre 2018, Reuters a rapporté que le chien de garde anti-blanchiment de Malte avait identifié Yorgen Fenech, PDG du groupe Tumas, comme l'unique propriétaire de 17 Black.
 
Un mois plus tôt, les correspondances bancaires ayant été examinées par Reuters ayant examiné, Fenech a pu être désigné comme étant le propriétaire et signataire d'un compte 17 Black chez Noor Bank à Dubaï.
 
Bien que Fenech n'ait pas confirmé son rôle dans 17 Black, les documents examinés par Reuters ont permis d’établir que lorsque 17 Black a ouvert un compte en juin 2015  « la société a déclaré qu'elle appartenait à 100% à un citoyen maltais appelé Yorgen Fenech ».
 
Ironiquement, le PDG du Casino de Portomaso semblait être « le seul Yorgen Fenech inscrit sur la liste électorale de Malte ».
 
 
Le Premier ministre maltais Muscat démissionnera en 2020
 
À la suite de l'enquête sur la mort de Caruana Galizia, le Premier ministre du pays, Joseph Muscat, a annoncé son intention de démissionner et de quitter ses fonctions en 2020.
 
La décision est intervenue après que de grands groupes de citoyens maltais se sont rassemblés dans la capitale du pays, La Valette, pour exiger sa démission scandant « assassin, assassin » et « honte à vous ».
 
Dans une déclaration envoyée à la presse, Muscat a expliqué que « Chaque jour de ces deux dernières années, j'ai assumé des responsabilités et pris des décisions. J'ai pris des décisions dans le meilleur intérêt pour la conclusion de l'affaire et suis convaincu que certaines décisions étaient bonnes. »
 
Il a également invité les manifestants à respecter les institutions et à laisser les autorités poursuivre leur enquête. « Les sensations de véritable tristesse et de colère pour ce meurtre sont justifiées », a poursuivi Muscat. « De la même manière, la violence et le désordre, sous prétexte de protestation, ne sont pas justifiés dans une démocratie ».
 
Quelques jours plus tôt, le chef d'état-major de Muscat, Schembri, a également décidé de quitter son poste. Il a été emmené par les autorités locales.
 
L'impact grave de l'enquête sur la mort de Caruana Galizia sur la vie publique de Malte est devenu encore plus important lorsque la même enquête a conduit à la démission du ministre du Tourisme du pays, Konrad Mizzi, et du ministre de l'Économie, Christian Cardona.
 
 
Jeux de hasard et mafia à Malte
 
Le scandale Fenech n'est pas le seul à avoir touché l'industrie florissante des jeux de hasard de Malte impliquant ses relations avec les politiciens nationaux.
 
En 2015 déjà, le fils de l'ancien Premier ministre Lawrence Gonzi avait été officiellement visé par une enquête ouverte par la police anti-mafia italienne. S’en est suivi une enquête internationale conduisant à l'arrestation de 41 personnes, ainsi qu'à la saisie de 82 sites de jeux d'argent en ligne et de liquidités et actifs pour plus de 2 milliards d'euros.
 
Selon les autorités italiennes, les opérations illégales ont été principalement menées par Uniq Group Limited, une société de jeux établie à Malte en 2010 et dirigée par Mario « Mariolino » Gennaro. Gennaro est un homme connu pour ses liens étroits avec l'organisation Ndrangheta.
 
David Gonzi a finalement été blanchi par le juge préliminaire qui a conclu à sa non-implication dans cette affaire criminelle par manque de preuves.