JUSTICE : Damien LeForbes coupable d'exploitation de paris sportifs illégaux !
Damien LeForbes, joueur de parties privées à hauts enjeux à Las Vegas et qui a déjà disputé plusieurs épreuves des Championnats du Monde de poker risque très cher !
Sur une période de près de trois ans, la "petite entreprise" de paris sportifs de LeForbes a engrangé des millions de paris illégaux au Nevada et en Californie, une grande partie de business illégal ayant eu lieu au sein d'un casino du Strip à Las Vegas, plus de détails !
Opérations illégales de paris sportifs et mise en place d'une petit magouille entre amis !
C'est en 2021 que LeForbes a créé sa "petite entreprise" de paris sportifs illégaux, ses activités ayant duré de janvier 2021 jusqu'en décembre 2023. Il prenait des paris dans le comté de Los Angeles et le comté d'Orange en Californie, ainsi que dans le comté de Clark au Nevada.
LeForbes a été jusqu'à recruter des hosts de casino pour travailler en tant qu'agents, dont deux d'un casino non identifié qui ont recommandé au moins deux nouveaux parieurs à "l'entreprise", le petit plan était en place. La "multinationale" illégale a reçu des paiements sous forme de chèques et de virements au nom d'une société écran appelée DJL, ainsi que par le biais de crypto-monnaies, d'espèces et de processeurs de paiement tels que PayPal, LeForbes étant présenté comme le PDG de DJL.
Le casino où LeForbes a engagé des hosts, connu sous le nom de Casino A dans les documents judiciaires, a joué un rôle crucial dans le système, le joueur aynt signé au moins 17 chèques personnels au casino entre octobre 2021 et décembre 2023 pour un montant total d'au moins 9,1 millions de dollars, dont un chèque d'un million de dollars en avril 2023. Il a également présenté au moins 2,8 millions de dollars en espèces au Casino A entre janvier 2022 et décembre 2023. Dans le même temps des transferts en crypto-monnaies ont eu lieu dans les deux sens, de DJL vers le Casino A et du Casino A vers DJL, comment cela a-t-il pu passer inaperçu ?
Le Casino A serait le Resort Wolrd Las Vegas qui est actuellement dans le collimateur des autorités ?
Les autorités de régulation des jeux du Nevada surveillent le Resort World depuis un moment car il aurait permis à des bookmakers illégaux de blanchir de l'argent et de mettre en places des méthodes crapuleuses dans le domaine des flux d'argent aux Etats-Unis.
"Un document de 31 pages du Nevada Gaming Control Board cite quatre personnes qui sont soit soupçonnées d'être impliquées dans des paris illégaux, soit définitivement liées à ces paris. L'une de ces personnes est « un individu anonyme soupçonné d'être un bookmaker illégal ; ».
Matthew Bowyer, qui a déjà plaidé coupable pour ses paris illégaux, est l'une des autres personnes citées. Il est le bookmaker illégal qui a pris les paris d'Ippei Mizuhara, l'ancien interprète de Shohei Ohtani.
L'ancien président de Resorts World, Scott Sibella, a plaidé coupable à des accusations fédérales liées à des paris sportifs illégaux au début de l'année. M. Sibella n'a pas signalé de transactions suspectes alors qu'il était président du MGM Grand et a sciemment autorisé le bookmaker illégal Wayne Nix à jouer avec des recettes illégales."
LeForbes devrait donc prendre très cher et il ne sera pas seul à plonger, la loi fédérale étant très sévère pour ce genre de délits et ne laissant rien passer aux petits malins qui pensent que Vegas peut rimer avec mafia. C'était mal connaitre le FBI qui ne va certainement pas enterrer cette affaire, la justice non plus d'ailleurs...
